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AML 서비스

귀하의 사업이 AML을 수행해야 하거나 회계사를 고용하는 경우 AML 프로세스에 직면하게 되며 검증할 정보를 제공해야 합니다. 모든 회사에는 제3자 제공업체를 이용하든, 직접 정보를 요청하고 확인하든 고유한 프로세스가 있습니다.

현재 다양한 AML 서비스를 제공하는 회사가 꽤 있습니다.

AML 솔루션

그들은 AML 감사, AML 컨설팅 및 AML 교육을 제공합니다.

AML 감사에는 다음 절차가 포함됩니다.

  • 사전 감사 문서 검토 – 귀하의 문서가 NZ AML 법에 부합하는지 확인하기 위해 철저한 사전 감사를 실시합니다.

  • 독립적인 법정 감사 – 선도적이고 상세한 법정 AML 및 대테러 감사를 제공합니다.

  • 감사 후 교정 검토 – 독립 감사 후에는 귀하가 의무를 이행할 수 있도록 교정을 수행합니다.

  • 내부 감사 팀을 지원하는 보증 테스트 – 모든 AML/CFT 감사에는 내부 감사 팀을 지원하는 보증 테스트가 함께 제공됩니다.

AML 교육은 다양한 매체를 통해 제공됩니다.

  • 공개 강좌

  • 온라인 학습

  • 사내 교육

  • AML 정상회담

첫 번째 AML

First AML은 귀하를 대신하여 고객 실사 프로세스를 완료하므로 귀하는 비즈니스에 계속 집중할 수 있습니다. 그들은 다음을 제공합니다:

센트릭스

Centrix는 다음 보고서를 제공할 수 있습니다.

  • 기업을 위한 신용 보고서

  • 개인 신용 보고서

  • 집주인을 위한 신용 보고서

  • 고용주를 위한 신용 보고서

  • 대출 기관을 위한 신용 보고서

  • 사기 및 신원 신고

  • 신분증 확인

  • 수익 소유권 확인

  • 바퀴 보고서

  • PPSR

가입비나 지속적인 연간 요금이 없으며 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

모든 기업은 AML 의무가 있는지 여부를 검토하고 전체 프로세스를 내부에서 수행할지 아니면 해당 작업을 완료할 수 있는 제3자 서비스를 살펴봐야 할지 결정해야 합니다.